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經營台菲地下匯兌3年經手40億 2負責人起訴
▲匯誠國際開發app從事地下匯兌（示意圖／pixabay）
- 記者潘千詩／台北報導 2023-10-20 12:36
[NOWnews今日新聞] 為防制境外資金以地下通匯管道影響選舉，司法機關全力徹查地下金流，其中，匯誠國際支付公司詹姓負責人、吳姓營運長，涉嫌鎖定在台工作的菲律賓勞工，非法經營地下通匯，3年來非法通匯40億6482萬餘元，不法獲利7059萬餘元，台北地檢署今（20）日依違反《銀行法》起訴詹、吳2人，建請法院宣告或追徵不法所得。
起訴書指出，詹、吳經營的匯誠國際支付公司，開發一套APP「FastPay」提供台灣與菲律賓的小額匯兌服務，每筆小額匯款收取手續費新台幣99元或149元，並招攬外籍移工下載使用。
檢方調查，外籍移工只要使用APP輸入匯兌金額，再依APP所生成的超商繳費條碼完成繳費，這家公司便即時將款項匯入外籍移工指定的菲律賓當地銀行帳戶，而完成匯兌，自2020年7月1日至2022年11月止，共非法匯兌40億6482萬餘元，犯罪所得7059萬餘元，檢調已查扣5428萬餘元。
