柬埔寨詐騙太子集團老闆消失！旗下銀行擠兌

[NOWnews今日新聞] 由中國福建人陳志創辦的柬埔寨「太子集團」涉及詐騙、金融詐欺以及人口販運、強迫勞動，被美國與英國聯手制裁，包含創辦人陳志在內等146人以及多家公司列入制裁名單，台灣9家太子集團相關公司也入列，陳志目前下落不明，太子集團旗下「太子銀行」近日也爆發擠兌潮。

根據韓聯社與每日經濟等媒體報導，近日多名韓國人在柬埔寨失蹤遇害，使得柬埔寨詐騙受到韓國政府和民眾高度關注，美國司法部依金融詐欺、洗錢等罪名起訴陳志，最高可處40年有期徒刑，同時沒收陳志名下12萬7271枚比特幣，價值約150億美元（約4598億元台幣）。

美國與英國政府宣佈對太子集團實施制裁後，陳志失去音訊，背後是否受到柬埔寨和中國政府掩護起人疑竇。

太子集團遭制裁的消息傳出後，旗下的太子銀行湧入大批民眾提款，出現擠兌現象。太子銀行宣稱，公司依照柬埔寨央行的監督與規範獨立合法運作，所有服務照常運作。

柬埔寨中央銀行（NBC）被迫發出公告，宣稱將啟動存款人保護措施，提供無上限的緊急流動性。

越來越多國家開始針對太子集團進行調查，彭博指出，新加坡警方週六聲明指出，正在調查此案，並已與其他國家警方保持聯繫。

泰媒曼谷郵報則引述泰國政府說法，泰國司法部可能以共謀實施電匯詐騙及洗錢罪名，對陳志及其集團提起刑事訴訟。泰國網路犯罪調查局局長蘇拉蓬（Surapol Prembutr）透露，泰國正與美國合作審查與太子集團相關資產，並調查太子集團在泰國的其他子公司是否涉及犯罪活動。

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