柬埔寨太子集團在台洗錢　四大神獸超跑遭扣

[NOWnews今日新聞] 柬埔寨跨國企業「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌利用台灣洗錢置產，台北地檢署今（4）日指揮調查局北市調處與刑事局同步展開搜索行動，共拘提25人到案，並查扣豪宅、跑車與存款等不法資產，金額高達新台幣45億元。行動中最受矚目的，是調查人員在台北市豪宅「和平大苑」地下停車場，發現市值逾4.5億元的超跑「四大神獸」齊聚，包括布卡堤Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerrari及保時捷918 Spyder，堪稱極盡奢華。

北檢指出，太子集團創辦人兼董事長陳志，長年以「Vincent」名義活動，旗下涉及電信詐欺、博弈與跨國洗錢等非法行為，日前已遭美國司法部起訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦將其列入制裁名單。美方資料顯示，陳志實際掌控包括「台灣太子不動產投資」在內9家公司，並有3名台灣籍女子涉入。

檢調接獲情資後，北檢於10月15日分案偵辦，由主任檢察官林彥均與檢察官謝仁豪指揮調查局、刑事局展開追查，經比對資金流向與公司結構，發現集團藉多層公司轉移資金，疑似以高價購置不動產與超跑進行洗錢。北檢為防止脫產，已向法院聲請假扣押，台北地院10月27日裁准執行。

據了解，今日搜索行動中，兩名遭美方制裁的女子黃婕（HUANG, Chieh）與施亭宇（SHIH, Ting-yu）已被約談說明，另一名王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）則疑似已潛逃海外。

調查人員在和平大苑執行扣押時，於地下停車場內看見價值連城的名車整齊停放，其中包括全球限量的布卡堤Bugatti Chiron（約1.5億元）、法拉利LaFerrari（曾喊價逾1.3億元）、麥拉倫P1（約9千萬元）及保時捷918 Spyder（約6千萬元）。檢方表示，相關資產已列為不法所得，後續將依洗錢防制法與刑法相關規定持續追查資金來源與流向。

檢方強調，本案涉及跨國犯罪網路，除將持續與美方執法單位合作外，也將釐清國內相關人員是否涉入洗錢與資金協助行為，待約談與資金比對完成後，將依法究責。

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